Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 10 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 10
2 10
об утверждении долгосрочных программ развития Общества
По вопросу №1 «Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг.».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 годы согласно приложению 1.
2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2026 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 21.09.2018 (протокол от 24.09.2018 №319/2018).
об утверждении внутреннего документа
По вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань».
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Утвердить внутренний документ Общества «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань» согласно приложениям 2 и 3.
2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. Предусматривать в проектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации создание средств и линий связи для информационного обмена систем технологического и корпоративного управления ПАО «Россети Кубань» с учетом требований по импортозамещению.
2.2. Обеспечивать взаимоувязку фрагментов сети связи, создаваемых по программам нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации, создания систем учета электроэнергии, Цифровой трансформации.
2.3. Обеспечивать финансирование объектов «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Кубань» в пределах ежегодного лимита финансирования, предусмотренного инвестиционной программой Общества, и средств из нетарифной выручки на размещение ВОЛС на ВЛ.
2.4. Актуализировать внутренний документ «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань» не реже одного раза в три года с вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.
Срок: во 2 квартале, начиная с 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» декабря 2022 г., протокол №504/2022.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 26.12.2022г.